違法實施的征收拆遷切勿盲目從眾,否則悔之晚矣
2023-08-13
更新時間:2023-08-13 22:44:28作者:佚名
洗黑錢構(gòu)成洗錢罪,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
構(gòu)成洗錢罪需同時滿足以下條件:
第一,洗錢罪的主觀上必須是直接故意,即“明知”, 是否“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。根據(jù)相關(guān)司法解釋,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益:
(一)知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
(二)沒有正當(dāng)理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
(三)沒有正當(dāng)理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;
(四)沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;
(五)沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
(六)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的;
(七)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
第二,洗錢罪所“洗”的錢必須是特定的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,即必須是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。
第三,洗錢罪的行為方式包括:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
洗黑錢會涉及到非常多其他的罪名,尤其是洗黑錢所得到的不法資金往往涉及到很多違法行為。所洗黑錢是對我國社會治安以及經(jīng)濟(jì)秩序造成嚴(yán)重沖擊的一種行為,針對于這種行為我不是進(jìn)行嚴(yán)厲打擊的,并且會對從事相關(guān)行為犯罪分子進(jìn)行嚴(yán)重打擊。