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銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)多久能解凍 銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)多久能解凍凍結(jié)了怎么恢復(fù)

更新時(shí)間:2023-08-30 05:07:05作者:佚名

銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)多久能解凍 銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)多久能解凍凍結(jié)了怎么恢復(fù)

合規(guī)、合法使用銀行卡,銀行卡一般是不會(huì)被凍結(jié)的,但是有極少的持卡人會(huì)遇到銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)的情況,那么銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)多久能解凍呢

銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)多久能解凍

如果是頻繁轉(zhuǎn)賬被凍結(jié),主要是銀行認(rèn)為持卡人有洗錢(qián)的嫌疑,一般銀行會(huì)主動(dòng)聯(lián)系卡片持有人,這時(shí)候卡片持有人須持有效的身份證明,以及資金往來(lái)的可靠理由,比方說(shuō)交易合同,發(fā)票等,前往銀行網(wǎng)點(diǎn)對(duì)賬戶即可解凍。持卡人提供足夠的證據(jù)后當(dāng)場(chǎng)即可解凍。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等,不只是銀行,所有的金融機(jī)構(gòu)都需要履行反洗錢(qián)義務(wù)。頻繁轉(zhuǎn)賬是洗錢(qián)的特征之一,很多違法犯罪分子,往往會(huì)采用數(shù)個(gè)銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬的方法將自己的不法財(cái)產(chǎn)從形式上變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)。另外,一些從事違法高利貸、賭博的人員,其銀行流水也會(huì)比較頻繁。

本文標(biāo)簽: 銀行卡  頻繁  多久  

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