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涉非法集資,中戰(zhàn)集團董事長等50余人被警方控制!大樓已被封鎖

更新時間:2023-08-09 16:35:32作者:佚名

涉非法集資,中戰(zhàn)集團董事長等50余人被警方控制!大樓已被封鎖

(原標題:涉非法集資,中戰(zhàn)集團董事長等50余人被警方控制!大樓已被封鎖)

8月5日,長沙市公安局開福分局發(fā)布警情通報稱,8月3日,長沙市公安局開福分局依法對中戰(zhàn)華信集團有限公司(下稱“中戰(zhàn)集團”)在湘子公司非法集資行為立案偵查。

涉非法集資,中戰(zhàn)集團董事長等50余人被警方控制!大樓已被封鎖

開福公安微信公眾號截圖

經(jīng)查,中戰(zhàn)集團在湘子公司違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾非法吸收資金,數(shù)額巨大。目前,中戰(zhàn)華信法定代表人劉某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人,已被依法采取刑事強制措施。

公開資料顯示,中戰(zhàn)集團成立于2015年,公司注冊地在北京朝陽區(qū),實際經(jīng)營地位于長沙開福區(qū),在湘設立的全資子公司包括湖南瑪麗萊珠寶集團有限公司、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司。

公司所在大樓已被警方封鎖

8月8日上午,上游新聞記者來到長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段475號瑪麗萊珠寶大廈看到,歐式裝修風格大樓大門緊閉,在大樓西北角處停放著一輛警車,有3名著警服人員站在前坪,在該大樓墻上貼著《警情通報》及《“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》,此外還張貼著警方接談點位置信息。

涉非法集資,中戰(zhàn)集團董事長等50余人被警方控制!大樓已被封鎖

8月8日上午,長沙市開福區(qū)瑪麗萊珠寶大廈門口,三名警員在此值守(圖源:上游新聞)

現(xiàn)場警方人員介紹,他們是開福區(qū)公安局的,負責瑪麗萊大廈周邊的秩序,整棟大樓在8月5日前已經(jīng)被警方封鎖,“有一周時間了”。他們提到,根據(jù)目前通報,包括董事長劉某安等在內(nèi)共有50余人被控制,該案受害者當中,不少為老年人,“都要追回的,不光是離職的,只要拿過提成的業(yè)務員,都要追?!?/p>

涉非法集資,中戰(zhàn)集團董事長等50余人被警方控制!大樓已被封鎖

8日,瑪麗萊珠寶大廈門口張貼著警情通報(圖源:上游新聞)

此前,有長沙市民在問政平臺反映,自己母親是中戰(zhàn)集團瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司的受害者之一。“中戰(zhàn)集團業(yè)務員到小區(qū)宣傳債權產(chǎn)品,通過甜言蜜語騙取老人信任。今年4月份爆雷了,看到我母親整日悶悶不樂,晚上偷偷在房間里哭泣,才知道母親一輩子積攢的血汗錢全部被投入到中戰(zhàn)礦業(yè)債權項目中,合計105萬元。其中一筆20萬元的債權今年3月已到期本應歸還本金,但中戰(zhàn)不僅逾期未歸還本金,還發(fā)布通告停止了所有本金及利息的支付。意味著不僅到期的20萬元無法兌付,剩余85萬元也沒法兌付了?!痹撌忻穹Q。

業(yè)務員稱也是受害者

張倩(化名)是中戰(zhàn)集團一名業(yè)務員,稱自己也是該案受害者。據(jù)她了解,中戰(zhàn)集團非法集資參與人達上萬人,投入資金少則一萬元,多則上百萬元。

她介紹,去年10月,她向中戰(zhàn)集團累計投入8萬多元,“有一個是今年10月3日到期,金額32484元,有一個是今年9月10日到期,金額10199元,還有一個靈活產(chǎn)品,每過三個月返利?!?/p>

事實上,中戰(zhàn)集團爆雷可以追溯到今年4月,包括張倩在內(nèi)的投資者們發(fā)現(xiàn),按照約定,他們購買的“產(chǎn)品”截至4月份未按期返利。張倩提到,中戰(zhàn)的產(chǎn)品利率未超過國家規(guī)定,“年化利率約10%?!?/p>

上游新聞記者注意到,7月30日,由中戰(zhàn)集團董事長劉某安以中戰(zhàn)華信集團有限公司、湖南瑪麗萊珠寶集團有限公司之名對外簽發(fā)的一份《小額兌付細則(2萬元以內(nèi)的訂單——記者注)》顯示,該次兌付范圍為2023年7月31日前已到期且本金為2萬元以下的訂單。

該細則提到:“隨著核心項目的日益成熟,我們將通過各種方式籌集到更多可供兌付的資金,確保在2025年如期完成兌付工作,靜待花開?!?/p>

來源:極目新聞(記者:胡秀文)綜合上游新聞、“開福公安”微信公眾號報道

本文標簽: 集資  張倩  中戰(zhàn)  華信