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2024-04-06
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更新時間：2024-04-06 16:37:19作者：未知
來源：富陽日報
最近，杭州富陽有蛋糕店收到“巨額現(xiàn)金”訂單，買家要求店家將上萬元現(xiàn)金直接包進蛋糕內(nèi)送出。
收到蛋糕款后，店主卻傻眼了。
蛋糕店接到訂單，把14000元塞進蛋糕
老板以為小年輕玩浪漫
前不久，在杭州富陽城區(qū)開蛋糕店的李女士收到一個奇怪訂單。對方要求將一筆1.4萬元的現(xiàn)金直接包進蛋糕內(nèi)，上層為1000多元的抽拉式紅包，下層是上萬元大紅包，并送到指定地點。
李女士有些疑惑，但想到網(wǎng)上確實看到過類似飛出紅包的蛋糕，或許是小年輕玩浪漫的招式，便接下了訂單。
顧客下訂單，稱想將一筆1.4萬元的現(xiàn)金直接包進蛋糕內(nèi)
收款后發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)
無意間成洗錢“幫手” 店主立即報警
在約定款式和價格后，對方要了店內(nèi)的收款碼，在確認(rèn)收到轉(zhuǎn)賬后，李女士開始制作蛋糕。當(dāng)天傍晚5點，她將現(xiàn)金封存好放入蛋糕內(nèi)，再次確認(rèn)店里的收款賬戶時，卻發(fā)現(xiàn)賬戶竟然被銀行凍結(jié)。
李女士有點懵，趕緊打去銀行電話詢問緣由，卻被告知店里的賬戶很可能與涉詐賬戶存在大額交易。她思來想去，目光落到剛打包好的蛋糕上，難不成就是這個蛋糕訂單有問題？
情急之下，李女士報警求助。
接警后，城東派出所民警立即前往店內(nèi)核查，了解經(jīng)過后，確認(rèn)李女士就是遇上了新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，無意間成了詐騙分子洗錢的“幫手”。
好在，此時李女士還并未向買家求證，這也為民警接下來的行動創(chuàng)造了有利條件。
“這個蛋糕你繼續(xù)送，就當(dāng)什么都不知道，到時候我們便衣隊員會出動抓人?！泵窬嬖V李女士。
一張抓捕的大網(wǎng)悄然拉開。
蛋糕店老板與對方的聊天記錄
民警喬裝成“跑腿小哥”上門送貨
“收貨人”卻遲遲不出現(xiàn)...
當(dāng)晚8點多，一名便衣警員喬裝成的“跑腿小哥”，提著蛋糕到達對方指定酒店，其余便衣警力則是隱蔽在暗處，對酒店周邊進行布控，隨時準(zhǔn)備將嫌疑人一舉抓獲。
然而，早已過了約定時間，對方卻遲遲不肯出現(xiàn)，無論便衣警員如何以“跑腿小哥”的身份催促，對方依舊多次找理由拖延時間，還謊稱是“表哥”跑錯地方，過來還需要點時間。
民警猜測，對方或許有所警覺，不愿立即出面。于是，民警假裝訂單馬上要超時，態(tài)度強硬地表示：“我們按規(guī)定必須送到你手里，我可不想被平臺處罰，你再不來我退回去了！”
果然，一聽到要退還給商家，對方明顯有些著急，再次約定晚上9點前一定會來拿蛋糕。
民警裝作跑腿小哥與嫌疑人交流
晚上8點58分，一名戴著口罩、帽子的男子出現(xiàn)在眾人視線里，只見他神色慌張，左顧右盼，腳步匆匆地朝蛋糕走來。
但如果立即抓捕，萬一對方還有同伙，極易打草驚蛇，幾名便衣警員相互確認(rèn)眼神后，心下了然，決定按兵不動。“跑腿小哥”將蛋糕交給男子后，其余警力呈“半包圍”式，繼續(xù)跟蹤觀察。
果然，男子接過蛋糕后，并沒有離開，而是往停車場走去。不多久，他又從另外一名外賣員手中接過第二個蛋糕。此時，邊上假裝路過的警員也注意到，男子一直通過手機聊天，似乎在詢問，要把蛋糕送到什么位置。
見男子已經(jīng)走到隱蔽處，再不進行抓捕對方恐要逃脫，暗處的便衣警員們一擁而上，將男子迅速帶至車內(nèi)，表明身份、控制物證。
警方現(xiàn)場抓獲嫌疑人
2個蛋糕、1束鮮花
涉案4.2萬余元
該男子姓謝，他交代，他還有其他同伙，正在杭州某店內(nèi)等他將錢帶回去。于是，民警連夜趕赴杭州將同案人員章某抓獲。民警發(fā)現(xiàn)，除了富陽的兩個“現(xiàn)金蛋糕”，章某手里還有一束“現(xiàn)金花束”，涉案金額總共為4.2萬余元 。
圖為涉案的“現(xiàn)金蛋糕”
從章某和謝某的口中，民警得知，兩人是收了“朋友”紀(jì)某的好處費，一個訂單500元，幫其下單購買“現(xiàn)金蛋糕”“現(xiàn)金鮮花”。兩人被抓時，紀(jì)某還在滿心期待著收到順利的消息。不過，花和蛋糕沒等到，等來的卻是富陽公安民警。
圖為三人的對話記錄
目前，謝某、章某和紀(jì)某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安機關(guān)依法予以刑事拘留。該案件仍在進一步深挖偵辦中。
圖為涉案人員被抓獲現(xiàn)場
警惕！莫要成為詐騙分子“洗錢幫兇”
民警表示，自“斷卡”行動開展以來，公安機關(guān)對出售銀行卡行為進行嚴(yán)厲打擊，同時做好反詐宣傳教育，成效顯著，越來越多的人意識到出售銀行卡屬于違法行為。于是，詐騙團伙為快速洗錢，把從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣方式轉(zhuǎn)為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現(xiàn)。
民警分析，不法人員先是通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶，瞄準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，于是放松了警惕。
緊接著，不法人員會優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓其提供銀行卡號。
隨后，不法人員將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。而商戶收到的“預(yù)付款”實際是其他案件中的“贓款”。為了不被警方盯上，不法人員會選擇多家距離相隔較遠的高端酒店、飯店，讓商戶經(jīng)營者將裝有現(xiàn)金的商品送到指定位置。
就這樣，商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”，同時，導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié)，甚至遭遇涉案資金被劃扣的重大損失。
警方緊急提醒
商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時小利，成為詐騙分子洗錢的工具。
個體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料，配合警方調(diào)查。