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2024-02-20
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更新時(shí)間：2024-02-20 12:55:41作者：佚名
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 李微敖 曾任中國(guó)銀行股份有限公司（601988.SH/03988.HK，下稱：中國(guó)銀行）河南省分行個(gè)人金融部總經(jīng)理、寧夏分行總審計(jì)師等職的劉富國(guó)一案，在經(jīng)歷一審判決，二審裁定發(fā)回重審之后，其重審的一審在2024年1月15日宣判。劉富國(guó)獲得重大改判：其中他被指控共同受賄的一項(xiàng)，變?yōu)榱撕币姷姆欠ń?jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪；而劉富國(guó)總的刑期，也由最初的有期徒刑14年，改為了有期徒刑7年半，減少近一半。
2024年2月，數(shù)位知情人士告訴了經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者上述信息。
紀(jì)委監(jiān)委通報(bào) 劉富國(guó)曾對(duì)抗組織審查
劉富國(guó)，1968年4月生，曾任中國(guó)銀行河南省分行個(gè)人金融部總經(jīng)理、中國(guó)銀行河南省分行個(gè)人業(yè)務(wù)部副主任、主任，安陽(yáng)分行行長(zhǎng)、洛陽(yáng)分行書記、寧夏分行總審計(jì)師等職。
2019年10月11日，經(jīng)河南省監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，于當(dāng)日被新鄉(xiāng)市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；因涉嫌受賄犯罪，2020年1月17日被刑事拘留，后轉(zhuǎn)為逮捕。
同年1月19日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、河南省紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布消息：
“經(jīng)查，劉富國(guó)違反政治紀(jì)律，與他人串供，對(duì)抗組織審查；違反組織紀(jì)律，未如實(shí)申報(bào)家庭房產(chǎn)信息；違反廉潔紀(jì)律，違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，借他人名義投資入股相關(guān)企業(yè)；違反生活紀(jì)律，與他人多次發(fā)生不正當(dāng)兩性關(guān)系。違反國(guó)家法律法規(guī)，多次境外賭博。利用職務(wù)便利和影響，伙同他人向融資企業(yè)共同索取賄賂，單獨(dú)收受他人賄賂，涉嫌受賄犯罪?！?/p>
圖為通報(bào)截圖，劉富國(guó)于2020年1月被開除黨籍
檢方指控劉富國(guó)等“借道”類信貸業(yè)務(wù) 受賄近7000萬(wàn)元
此案后進(jìn)入檢察院階段。
河南省新鄉(xiāng)市人民檢察院指控：劉富國(guó)與中國(guó)銀行河南省分行原運(yùn)營(yíng)操作中心副主任董志濤、中銀國(guó)際證券河南分公司原總經(jīng)理?xiàng)顕?guó)春、深圳市華信國(guó)源投資發(fā)展有限公司（下稱：華信國(guó)源公司）負(fù)責(zé)人王法共同受賄6703.61萬(wàn)元人民幣以及180萬(wàn)元的提貨券。
具體而言，2013年3月至2016年，華信國(guó)源公司通過(guò)介入中國(guó)銀行在河南省宏力集團(tuán)有限公司、鄭州潤(rùn)佳置業(yè)有限公司等8家公司的類信貸業(yè)務(wù)，以顧問(wèn)費(fèi)名義，向該8家公司索取了上述錢款及提貨券。
所謂類信貸業(yè)務(wù)，相比傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)而言，其涉及多個(gè)類別的金融機(jī)構(gòu)，如信托、券商、基金子公司，銀行以它們作為中介，通過(guò)復(fù)雜的交易結(jié)構(gòu)和債權(quán)債務(wù)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)資金借貸。類信貸業(yè)務(wù)在某些限制性的行業(yè)，如房地產(chǎn)、高污染高能耗行業(yè)中運(yùn)用較多，其利率也要高出普通信貸業(yè)務(wù)很多。
新鄉(xiāng)市人民檢察院指控還指控，劉富國(guó)曾利用其擔(dān)任中國(guó)銀行河南省分行個(gè)人金融部總經(jīng)理的職務(wù)便利，為王法所在的公司1億元融資項(xiàng)目提供幫助，在2012年，收受了王法5根金條（共700克，價(jià)值共計(jì)25.29萬(wàn)元），以及現(xiàn)金10萬(wàn)元。
2019年初，劉富國(guó)在得知中國(guó)銀行總行對(duì)河南省分行個(gè)人金融部違紀(jì)違法問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查后，將其中的3根金條（共100克）退還給了王法。
此外，劉富國(guó)利用職務(wù)之便，在2016年收受中國(guó)銀行夏邑縣支行副行長(zhǎng)謝勇3萬(wàn)元，以為謝勇之子謝天入職中國(guó)銀行提供幫助。
董志濤亦被指控有單獨(dú)受賄，具體而言：
2012年，董志濤利用其擔(dān)任中國(guó)銀行河南省分行個(gè)人金融部高級(jí)經(jīng)理的職務(wù)便利，為王法所在的公司1億元融資項(xiàng)目提供幫助，收受王法現(xiàn)金10萬(wàn)元、黃金100克（價(jià)值3.61萬(wàn)元）。
2014年，董志濤還利用其擔(dān)任中國(guó)銀行鄭州花園支行副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在與韋靈才等人配合完成河南省宏力集團(tuán)有限公司2億元融資貸款項(xiàng)目后，收受韋靈才現(xiàn)金120萬(wàn)元。
一審劉富國(guó)錄刑14年 二審發(fā)回重審
2021年8月17日，新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院一審判決：
劉富國(guó)犯受賄罪，處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百二十萬(wàn)元；董志濤犯受賄罪，處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；楊國(guó)春犯受賄罪，處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；王法犯受賄罪，處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百二十萬(wàn)元。
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院同時(shí)判決，對(duì)于在案凍結(jié)扣押的劉富國(guó)違法所得497.44萬(wàn)元、董志濤違法所得542.83萬(wàn)元、楊國(guó)春違法所得88萬(wàn)元、王法違法所得1750.54萬(wàn)元，以及案涉韋靈才違法所得529.8萬(wàn)元、劉松鶴違法所得50萬(wàn)元均依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；剩余不足部分3424.99萬(wàn)元繼續(xù)向這四名被告人追繳。董志濤個(gè)人受賄部分違法所得133.61萬(wàn)元，依法予以追繳。
宣判后，劉富國(guó)、楊國(guó)春、王法三人不服，分別提出上訴。
2022年3月，負(fù)責(zé)此案二審的河南省高級(jí)人民法院認(rèn)為，一審“原判認(rèn)定的部分事實(shí)不清、程序違法”。因此裁定：撤銷一審判決，并發(fā)回新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院重新審判。
劉富國(guó)案由新鄉(xiāng)中院重審，圖為新鄉(xiāng)中院資料圖
新鄉(xiāng)中院重審 改判劉富國(guó)兩宗罪
2023年11月13日至12月1日，新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院公開開庭審理了該案。
劉富國(guó)當(dāng)庭辯解稱自己無(wú)罪。其辯護(hù)人的意見則包括：“中國(guó)銀行和華信國(guó)源公司都是類信貸業(yè)務(wù)里提供居間服務(wù)的中介方，都是以平等的市場(chǎng)主體參與民事活 動(dòng)，中國(guó)銀行不存在可以控制其他市場(chǎng)主體的任何職權(quán)”，“退一步講，如果假定起訴書指控的事實(shí)完全真實(shí)，那么本案也更接近非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪，而絕無(wú)可能構(gòu)成共同受賄罪”等等。
所謂非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪，根據(jù)《刑法》第一六五條規(guī)定，是指“國(guó)有公司、企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司、企業(yè)同類的營(yíng)業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額巨大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額特別巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/p>
司法實(shí)踐中，這一罪名相當(dāng)罕見，記者檢索最高人民法院的“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”，未有發(fā)現(xiàn)涉“非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪”的任何案例。
劉富國(guó)在二審時(shí)獲得重大改判，圖為法槌資料圖
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院認(rèn)為，劉富國(guó)、董志濤作為中國(guó)銀行的管理人員，伙同楊國(guó)春、王法，“依托中行河南省分行的信息平臺(tái)和中間收入業(yè)務(wù)，成立華信國(guó)源公司，利用從事中國(guó)銀行類信貸中間業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，介入中國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)。在為企業(yè)融資的過(guò)程中，通過(guò)華信國(guó)源公司與融資企業(yè)簽訂融資服務(wù)協(xié)議等方式，非法經(jīng)營(yíng)與其任職公司同類的營(yíng)業(yè)，從融資企業(yè)融資成本中獲取咨詢服務(wù)費(fèi)用。劉富國(guó)等人的行為本質(zhì)是一種經(jīng)營(yíng)獲利行為，而這種行為嚴(yán)重違反了競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，變相增加了用資企業(yè)的用資成本，危害了公司管理秩序，破壞了正常的市場(chǎng)秩序，其行為符合非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪的構(gòu)成要件。”
法院認(rèn)為，劉富國(guó)等人 “已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪。公訴機(jī)關(guān)指控四被告人犯受賄罪罪名不當(dāng)，本院予以糾正”，因此判決：
劉富國(guó)犯非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪，處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；犯受賄罪，處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百二十萬(wàn)元。
董志濤犯非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪，處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；犯受賄罪，處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百三十萬(wàn)元。
楊國(guó)春犯非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。
王法犯非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百二十萬(wàn)元。
相比最早的一審判決情況，重審一審之后，四名被告人的刑期都有較大幅度的減少。不過(guò)知情者對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者介紹，王法等被告人依然不服，提起了上訴。
截至2024年2月19日，該案的重審二審尚未有結(jié)果。
作者：李微敖 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)首席記者
（2003年從業(yè)迄今，近年來(lái)專注于涉及公共利益的，經(jīng)濟(jì)、法治、環(huán)境、健康類新聞?lì)}材的調(diào)查報(bào)道）