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2024-01-15
更新時(shí)間:2024-01-15 20:14:11作者:佚名
封面新聞?dòng)浾?石偉
“我也不想把事情鬧到這一步?!?月15日,包頭煤炭公司老板文森(化名)說(shuō),他對(duì)前財(cái)務(wù)總監(jiān)荊某華的舉報(bào)持續(xù)了6年。在此之前,荊某華曾于2007年至2013年在他的公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2015年,荊某華離任兩年后,文森聘請(qǐng)審計(jì)公司對(duì)賬務(wù)審計(jì)后,陸續(xù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,稱荊某華職務(wù)侵占3000萬(wàn)元、虛開發(fā)票3億多元(注:檢察院認(rèn)定為2.82億元)。2021年,荊某華因虛開發(fā)票罪,與另外兩名涉案人員先后被逮捕。2023年2月,荊某華被移送法院起訴。
“這可能是包頭市歷史上最大的虛開發(fā)票案,其中還涉及多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府?!蔽纳嬖V封面新聞?dòng)浾?,?dāng)時(shí)當(dāng)?shù)卣卸愂杖蝿?wù)壓力,一些鄉(xiāng)政府成立公司對(duì)外虛開運(yùn)輸發(fā)票,僅荊某華案中就開出了數(shù)千萬(wàn)元虛假發(fā)票。
圖為包頭市看守所(受訪者供圖)
煤老板舉報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)虛開發(fā)票3億多元
女企業(yè)家商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)被移交起訴
文森介紹,他在2005年與妹妹合資開辦了“海菱”煤炭運(yùn)銷公司,總計(jì)投資約400萬(wàn)元。2007年,當(dāng)時(shí)的大姨子荊某華受邀成為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
“她原本在我大舅哥的兩家公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù),想著請(qǐng)別人也是請(qǐng),不如請(qǐng)自家人放心。”文森說(shuō),公司總共有三大塊業(yè)務(wù),買煤、賣煤和財(cái)務(wù),荊某華獨(dú)立負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部分,他帶著另外兩位骨干負(fù)責(zé)煤炭的買進(jìn)和賣出,但這兩塊業(yè)務(wù)他只負(fù)責(zé)大方向,不管細(xì)則問(wèn)題,“我每天都是吃喝玩樂(lè)。”
2013年,文森在春節(jié)聚餐時(shí)提出要把這些年的賬目算一算,“我估摸著應(yīng)該是賺了一個(gè)億,但荊某華說(shuō)只賺了3000多萬(wàn)元,并且還全部是煤炭庫(kù)存。結(jié)果交賬的時(shí)候,這3000多萬(wàn)的煤炭也沒(méi)了,說(shuō)是損耗了?!?/p>
同時(shí),文森與妻子因感情破裂,通過(guò)訴訟離婚。2015年,文森聘請(qǐng)審計(jì)公司對(duì)賬務(wù)審計(jì)后,向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,舉報(bào)荊某華職務(wù)侵占3000萬(wàn)元。隨后,荊某華被刑事拘留。
2020年,檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為,荊某華職務(wù)侵占案事實(shí)不清、證據(jù)不足,作出不予逮捕決定。之后,荊某華被取保候?qū)?、監(jiān)視居住、取消取保候?qū)彙?/p>
此前的2019年,文森曾再次報(bào)案舉報(bào)荊某華虛開發(fā)票3億多元。2021年12月,當(dāng)?shù)鼐綄?duì)該案正式立案調(diào)查,隨后荊某華與另外多名人員被逮捕。
封面新聞?dòng)浾咦⒁獾?,被立案調(diào)查前一個(gè)月,荊某華曾以包頭市女企業(yè)家商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)的身份出席活動(dòng)并講話。
荊某華的哥哥荊強(qiáng)(化名)稱,文森在合作期間曾多次從公司拿錢,他所做的審計(jì)報(bào)告未體現(xiàn)這些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),還隱藏了文森的多處財(cái)產(chǎn),導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論不實(shí)。
對(duì)此,文森稱除了自己的審計(jì)報(bào)告,公安機(jī)關(guān)也另行做了審計(jì),2023年2月荊某華被移交法院起訴,因案件復(fù)雜,至今還沒(méi)有進(jìn)一步進(jìn)展。“因?yàn)樘撻_的發(fā)票,荊某華離開公司后,公司還被稅務(wù)部門罰款4000多萬(wàn)?,F(xiàn)在我們是各說(shuō)各話,一切都可以交給司法機(jī)關(guān)來(lái)調(diào)查?!?/p>
圖為起訴書截圖(受訪者供圖)
3年虛開運(yùn)輸業(yè)發(fā)票1.66億元
多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人員在“創(chuàng)稅”壓力下涉案
公訴機(jī)關(guān)指控,荊某華在2010年至2013年期間虛開增值稅發(fā)票約1.16億元,從多家運(yùn)輸公司虛開公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票約1.66億元。累計(jì)虛開發(fā)票額達(dá)2.82億元。
一位曾配合調(diào)查的財(cái)務(wù)人員陳玉(化名)介紹,煤炭運(yùn)銷公司采購(gòu)、銷售煤炭時(shí),進(jìn)、出兩端都需要對(duì)應(yīng)的發(fā)票,中間的運(yùn)輸環(huán)節(jié)也需要對(duì)應(yīng)發(fā)票,最后根據(jù)發(fā)票繳納稅款?!笆嗄昵懊禾啃袠I(yè)經(jīng)營(yíng)混亂,公司采購(gòu)的煤炭可能來(lái)自私礦,或者大型礦超額開采的煤炭,這些采購(gòu)無(wú)法獲得進(jìn)貨發(fā)票;銷售的時(shí)候,一些貨銷給了小廠或者個(gè)人,對(duì)方不需要你開發(fā)票,公司手里的銷售發(fā)票就會(huì)剩余。”
陳玉介紹,煤炭運(yùn)銷公司繳稅的時(shí)候,如果提供不了進(jìn)貨發(fā)票,核算利潤(rùn)時(shí)無(wú)法刨除成本,造成利潤(rùn)虛高,繳稅額度會(huì)很大;如果銷售端的發(fā)票剩余了,依舊要按比例繳稅,企業(yè)會(huì)想辦法把剩余的發(fā)票賣出去?!懊禾科髽I(yè)會(huì)通過(guò)買賣發(fā)票來(lái)保持進(jìn)項(xiàng)票、出項(xiàng)票平衡。”
“運(yùn)輸環(huán)節(jié)的發(fā)票,主要是因?yàn)楹芏噙\(yùn)輸者是個(gè)人,沒(méi)辦法開票。而地方政府當(dāng)時(shí)出臺(tái)的稅票政策出現(xiàn)偏差,也促使了煤炭企業(yè)虛開運(yùn)輸發(fā)票。”陳玉介紹,2010年前后,土默特右旗政府為了增加稅收收入,對(duì)區(qū)域內(nèi)煤炭公司進(jìn)行限制,同時(shí)給各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府下達(dá)“創(chuàng)稅”任務(wù),很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府開辦了下屬運(yùn)輸公司,掛靠幾輛貨車,就可以虛構(gòu)不存在的業(yè)務(wù)對(duì)外開發(fā)票。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府從中獲得稅點(diǎn)收入,完成任務(wù)還有返稅獎(jiǎng)勵(lì)。
文森證實(shí),2010年之后幾年,當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)的稅收任務(wù)壓力確實(shí)很大,為了完成任務(wù),鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬的運(yùn)輸公司開票稅率會(huì)比稅務(wù)局還低一些,以此吸引企業(yè)來(lái)開票?!捌髽I(yè)開票交過(guò)來(lái)一部分稅款,鎮(zhèn)政府先交給稅務(wù)局完成稅收任務(wù),之后由旗政府給鎮(zhèn)政府返款獎(jiǎng)勵(lì)。荊某華案中就涉及兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府多名人員。”
圖為虛開發(fā)票示意圖,煤老板自稱對(duì)此事不知情
煤老板稱對(duì)虛開發(fā)票不知情
官方稱“已處罰涉案公職人員”
“文森向我們索要3000萬(wàn)元,稱給錢就不舉報(bào)虛開發(fā)票的事。他是實(shí)際控制人,虛開發(fā)票的事他知道并且經(jīng)手了,不能只追究財(cái)務(wù)不追究他。”荊強(qiáng)稱,荊某華對(duì)虛開發(fā)票的罪行認(rèn)罪認(rèn)罰,同時(shí)也舉報(bào)了文森虛開發(fā)票情況。
對(duì)此,文森予以否認(rèn)稱,出于親戚之間的信任,公司財(cái)務(wù)大權(quán)一直是由荊某華把控,自己對(duì)虛開發(fā)票事宜完全不知情?!斑@個(gè)案子可能是目前為止包頭最大的虛開發(fā)票案。還有多少公司、多少鄉(xiāng)政府人員涉案?這起案件中,我知道涉及的就有鄉(xiāng)鎮(zhèn)的副鄉(xiāng)長(zhǎng)、司法所所長(zhǎng)??梢詳傞_了查,如果查到最后我自己確實(shí)要承擔(dān)責(zé)任,我也不逃避?!?/p>
封面新聞?dòng)浾呗?lián)系土默特右旗委宣傳部了解情況時(shí),工作人員表示,當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)條件落后,在歷史背景下確實(shí)有多位鄉(xiāng)鎮(zhèn)公職人員涉案,“是政策導(dǎo)致的一些歷史問(wèn)題,這些人員當(dāng)時(shí)都被處罰過(guò)。現(xiàn)在還有人在崗,他們也是執(zhí)行當(dāng)時(shí)的政策,不能一棒子打死?!?/p>
對(duì)于這些公職人員具體處理情況,以及相關(guān)“創(chuàng)稅”政策是否廢止,該工作人員表示,這些政策很早已經(jīng)廢止了,但具體涉案人員的處理,暫時(shí)無(wú)法向相關(guān)部門核實(shí)。