子女照顧父母多的可不可以多分遺產(chǎn)(子女照顧父母法律)
2024-03-25
更新時間:2024-03-25 17:40:43作者:未知
一、洗錢罪會被拘留進看守所嗎
會
嫌疑犯拘留時間一般需要十天,《中華人民共和國刑事訴訟法》第九十一條 公安機關(guān)對被拘留的人,認為需要逮捕的,應(yīng)當(dāng)在拘留后的三日以內(nèi),提請人民檢察院審查批準。在特殊情況下,提請審查批準的時間可以延長一日至四日。
對于流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子,提請審查批準的時間可以延長至三十日。
人民檢察院應(yīng)當(dāng)自接到公安機關(guān)提請批準逮捕書后的七日以內(nèi),作出批準逮捕或者不批準逮捕的決定。人民檢察院不批準逮捕的,公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在接到通知后立即釋放,并且將執(zhí)行情況及時通知人民檢察院。對于需要繼續(xù)偵查,并且符合取保候?qū)?、監(jiān)視居住條件的,依法取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住。
二、哪些行為可能構(gòu)成洗錢罪
(一)提供資金帳戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù))。
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。
(四)協(xié)助將資金匯往境外。
(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源的。這里的“其他方式”,具體是指:
1、通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
3、通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;
4、通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
5、通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;
6、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;
7、通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。
涉嫌洗錢罪的量刑標準,一般是在5年以下的有期徒刑,如果情節(jié)嚴重的量刑標準是在5~10年的有期徒刑并且還會處以罰金,一般是在5%以上到20%以下。作為洗錢罪的犯罪嫌疑人一般會被刑事拘留,調(diào)查是否有犯罪事實的存在。