涉案超2億澳元！澳大利亞警方稱4名中國公民涉洗錢被抓
2023-10-26
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更新時間：2023-10-26 20:17:43作者：佚名
10月26日，南都記者從澳大利亞聯(lián)邦警察局獲悉，澳大利亞長江換匯公司有關人員因涉嫌巨額洗錢被警方抓獲，包括4名中國公民和3名澳大利亞公民。澳大利亞聯(lián)邦警察局稱，該公司被控在過去3年涉嫌洗錢近2.29億澳元。
嫌疑人被抓現(xiàn)場
澳大利亞警方稱，據(jù)信這是一個中國人組織的犯罪團伙，在對其進行長達14個月的調查后，近日抓獲7人，并扣押價值超過5000萬澳元的財產(chǎn)和豪車。此消息一度登上多家當?shù)孛襟w的報紙頭版。警方表示，7名嫌疑人中有4名是中國公民，3名是澳大利亞公民，該團伙是“澳大利亞史上最復雜的洗錢團伙”。
當?shù)鼐綄Υ税刚归_調查
據(jù)警方估計，長江換匯在過去三年內轉移了超過100億澳元，其中大部分資金是合法的，但亦有一些資金涉嫌犯罪所得，包括網(wǎng)絡犯罪、販運非法商品和暴力犯罪。據(jù)信該團伙以每本20萬澳元的價格購買了假護照，一旦執(zhí)法機構對他們的活動產(chǎn)生懷疑，團伙成員就可以逃離澳大利亞。
長江換匯公司官網(wǎng)顯示，該公司成立于2012年, 是澳大利亞聯(lián)邦政府批準的合法經(jīng)營換匯公司，門店覆蓋全澳所有主要城市，其宗旨是“安全，穩(wěn)妥，誠信，快捷”。警方表示，該公司在澳大利亞共有12家店面。外媒報道稱，澳大利亞前公民和多元文化事務部長加里·哈德格雷夫曾出現(xiàn)在長江換匯的相關宣傳視頻中，他公開表示稱對長江換匯公司涉嫌犯罪被查“感到震驚和受騙”，警方表示加里·哈德格雷夫不是此案被調查對象。
澳大利亞警方稱，該犯罪團伙過著奢侈的生活，“他們在澳大利亞最奢華的餐廳用餐，喝的是價值數(shù)萬澳元的葡萄酒和清酒，旅行坐的是私人飛機，開的車是用40萬澳元購得，住的是豪宅，其中一處住宅價格超過1000萬澳元。”
采寫：南都記者 梁令菲 實習生 李月
延伸閱讀
周焯華改判加重清洗黑錢罪18年刑期不變
【環(huán)球網(wǎng)報道】據(jù)港媒21日報道，綽號“洗米華”的澳門太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華日前被裁定詐騙罪名不成立，但改判加重清洗黑錢罪罪名成立，維持18年刑期處罰。
周焯華改判加重清洗黑錢罪，18年刑期不變
港媒報道稱，周焯華被控涉嫌創(chuàng)立及指揮犯罪集團、清洗黑錢等共計289項罪名。澳門初級法院今年1月18日裁定周焯華創(chuàng)立及領導犯罪集團、不法經(jīng)營賭博等合計162項罪名成立，判監(jiān)18年，并因詐騙罪成立須向澳門特區(qū)政府及6家博彩企業(yè)支付賠償金共約86億港元。周焯華等人2月提出上訴，檢察院也不服判決提出上訴。
報道稱，澳門中級法院19日作出裁決，裁定周焯華等人詐騙罪不成立，無須支付巨額賠償金；但改判加重清洗黑錢罪成立，周焯華仍然維持18年刑期處罰。法院以集團在經(jīng)營“賭底面”、“電投、網(wǎng)投”等博彩活動，以及在洗黑錢上獲得的不正當利益，判處周焯華等人以連帶方式向澳門特區(qū)政府支付相關非法收益的總和，金額約255億港元。
澳門終審法院院長辦公室20日晚公布中級法院刑事合議庭裁定，各被判嫌犯仍可就上述裁定向終審法院提起上訴。
涉案8000億、獲刑18年 "洗米華"徹底"賭輸"人生
周焯華獲刑18年 圖片來源：南方都市報
“眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了！”
環(huán)球人物微信公號消息，18年+85億港元，“小賭王”徹底“賭輸”了人生。
據(jù)《澳門日報》報道，澳門初級法院18日上午宣判了太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華（綽號“洗米華”）涉不法賭博案。
法院裁定，該案中大部分控訴為事實，裁定周焯華“許可地方內不法經(jīng)營賭博罪”、相當巨額詐騙罪、相當巨額詐騙罪（未）、“不法經(jīng)營賭博罪”、“黑社會罪”全部成立，合并判刑18年。
此外，周焯華需向澳門特區(qū)政府，以及美高梅、永利、威尼斯人等博彩公司支付民事賠償超85億港元（1港元約合0.86元人民幣）。
從“跑腿小弟”到身家百億，再到鋃鐺入獄，49歲周焯華的人生后半場，令人唏噓。
港媒報道的周焯華被捕照片
涉案金額超出想象
周焯華的太陽城博彩中介，是近年來澳門最大的博彩中介。
過去，每每出席公開活動，他都被港澳媒體冠以“小賭王”“新賭王”“賭廳之王”的稱號。
然而，2019年7月8日，《經(jīng)濟參考報》的一篇報道，一石激起千層浪。
報道稱，周焯華及太陽城集團的跨境網(wǎng)絡賭博平臺，正把“黑手”伸向內地。
“不受地域限制，設在境外的服務器非常安全。”據(jù)報道，每當有客人到太陽城集團的線下貴賓廳賭博時，客戶經(jīng)理便會介紹該集團的網(wǎng)絡賭博平臺。
注冊賬號后，內地賭客能在平臺上觀看菲律賓、柬埔寨等地的賭場實時視頻，并通過電話或APP遠程下注。APP的語音功能不僅支持普通話，還支持粵語、東北話等方言，幾乎專門針對內地市場設計。
有賭客表示，以豪華賭廳為背景的大場面，借由攝像頭和互聯(lián)網(wǎng)傳送，“給人的真實感極強”。
由于沒有籌碼或現(xiàn)金這類實物在手，賭客下注時缺少心理壓力，更容易成癮。
債臺高筑、傾家蕩產(chǎn)的案例不勝枚舉，有人在三年內陸續(xù)輸?shù)?300多萬元。
更夸張的是，賭客的賭資可直接在內地以人民幣結算。平臺有專門的內地賭資結算部門，每年有高達數(shù)百億元的賭資匯集到無數(shù)個內地銀行卡內，再通過地下錢莊流向境外。
太陽城網(wǎng)絡賭博平臺。圖片來源：經(jīng)濟參考報
具體數(shù)額可能超出想象。
據(jù)《經(jīng)濟參考報》當年報道：太陽城集團的網(wǎng)絡賭博平臺已成“吸金黑洞”，運營4年發(fā)展出會員數(shù)十萬人，一年里來自內地的投注額在萬億元以上，相當于2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。
該文章一經(jīng)發(fā)表，立即在國內尤其是澳門引發(fā)軒然大波。
在香港上市的太陽城集團股價一度下跌20%，坊間甚至出現(xiàn)“周焯華潛逃”的傳聞。
周焯華一度還出來辟謠：“我們是一家澳門機構、澳門人企業(yè)，我作為中國澳門特別行政區(qū)的公民，事業(yè)系澳門、家亦系澳門、根系澳門，心向祖國！”
周焯華開記者會辟謠
結果，實錘很快來了。
2021年11月26日，浙江溫州檢察院以涉嫌在內地開設賭場罪批準逮捕周焯華。
據(jù)溫州市公安局發(fā)布的案情通報顯示，2020年7月，該局對一起開設賭場案進行立案偵查。之后，該局查明，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節(jié)嚴重。
溫州市公安局情況通報
2022年5月，澳門檢察院完成案件偵查，正式對周焯華提出起訴，同年9月2日開審。
起訴書中，周焯華被控229項“在許可地方內不法進行賭博罪”，以及54項“相當巨額詐騙罪”、3項“相當巨額詐騙罪”未遂。
他同時涉嫌以澳門為基地，通過太陽城集團分別在菲律賓、越南等地開設貴賓廳經(jīng)營賭博，直播當?shù)刭€場的賭博活動，吸引澳門和內地居民電話及網(wǎng)上非法賭博，并通過地下錢莊等多種方式轉移不法所得，因此被控“不法經(jīng)營賭博罪”及“加重清洗黑錢罪”。
香港《星島日報》此前報道稱，案中涉及非法投注的金額超過8000億港元，控方證人超過90人。
從底層“疊碼仔”起家
從被捕到獲刑，周焯華的人生故事不斷引發(fā)關注。
他祖籍廣東肇慶，全家人在爺爺這一輩舉家搬遷到澳門。不過，周家到了澳門后并沒有實現(xiàn)階層躍升。周焯華1974年出生時，家境依然平平，甚至可以說是清貧。
沒有任何身家背景的他，不到20歲就早早輟學步入社會。很快，周焯華發(fā)現(xiàn)，對于他這樣的年輕人，社會留出來的發(fā)展空間并不多。
“當時澳門人想要去一些大的機構工作，需要兩個葡國人的資產(chǎn)擔保。就算進去了，高級職位也都是葡萄牙人的?！倍嗄旰蠼邮苊襟w采訪時，他如是說。
上世紀90年代，澳門尚未回歸，但博彩業(yè)已十分興盛，許多澳門人在賭場就業(yè)。
1994年，周焯華也在賭場謀到了一份差事，成為“江湖大哥”尹國駒手下的“疊碼仔”。
周焯華（左）與尹國駒
所謂“疊碼仔”，就是介紹賭客到賭場、為賭客提供借貸服務的人員，可以說是博彩中介人的前身。
尹國駒控制的回力娛樂場，是澳門唯一連接外港客運碼頭的賭場。當時，賭客向疊碼仔借錢，需要先扣除20%的利息，比如借1萬元，到手只有8000元，還錢時則要還1萬元。錢還沒到手就扣了利息，這種變相高利貸讓許多賭客心生不滿。
于是，周焯華想到一種新方式：不用提前扣息，而是由疊碼仔陪同賭客拿借款換籌碼。賭客每次下注，疊碼仔就從中抽取賭注的10%。
不用先付利息的做法，讓賭客在心理上覺得賭本多了，更樂于借款。而他們每次進賭場至少要下數(shù)十注，甚至賭通宵，賭注的抽成加起來，疊碼仔也會獲得更多利潤。
周焯華的名聲就此一下打響。
恰巧在那一時期，香港TVB播出電視劇《城市故事》，其中一個綽號“洗米華”的角色跟周焯華長得有些像，“洗米華”便也成了周焯華的外號。
據(jù)港媒報道，周焯華的第一桶金，其實就與令他折戟的網(wǎng)絡賭博有關。
1998年，感到互聯(lián)網(wǎng)浪潮來臨的他在菲律賓取得網(wǎng)絡博彩牌照，經(jīng)營博彩網(wǎng)站，大受賭客歡迎。
有相關業(yè)務人士估計，周焯華借此積累了至少10億港元的財富——可以說，在許多同行還沒有反應過來時，周焯華已經(jīng)賺得盆滿缽滿了。
2007年，周焯華在澳門創(chuàng)立太陽城集團，開始構筑他的博彩中介帝國。
他想方設法拓展自己的業(yè)務版圖：在業(yè)內首創(chuàng)短信推廣，并率先設立客戶關系管理系統(tǒng)，精確記錄每位VIP賭客的習慣。為迎合賭客愛炫富的心理，他還會開發(fā)他人沒有的服務，比如為賭客提供豪華房車。
到2014年，太陽城集團從寥寥幾張賭臺的小作坊，發(fā)展到與澳門六大賭牌持有者都有合作的博彩中介，幾乎每個賭場都有他掌管的貴賓廳，賭臺超過300張，一躍成為澳門營業(yè)額最高的博彩中介。
周焯華與太陽城集團
在此基礎上，周焯華又開始涉足旅游、餐飲、金融、地產(chǎn)等多個行業(yè)，集團業(yè)務發(fā)展到海外，遍及澳大利亞、俄羅斯、柬埔寨、菲律賓、韓國及越南等國家。他還成立太陽娛樂文化進軍娛樂界。
2009年，周焯華在澳門星際酒店成立“撲克王俱樂部”，并為此專門拍了一部叫做《撲克王》的電影，邀請到古天樂和劉青云出演。
此后，太陽娛樂文化投資并制作了接近65部電影，總票房高達130億港元。周焯華還擔任過多部影片的聯(lián)合出品人和制作人。
在多元業(yè)務的加持下，周焯華躋身港澳富豪之列。據(jù)傳，他的身家超過百億港元。
私生活一地“狗血”
很多內地網(wǎng)友對周焯華有印象，并不是因為這個人事業(yè)做得大，而是因為他的私生活頗為“狗血”，花邊新聞不斷。
一則廣為流傳的新聞是，周焯華39歲生日時，在澳門某酒店包下了三層樓慶祝?，F(xiàn)場有十來位安保人員，每位來賓都要核對請柬。喜歡熱鬧的周焯華命人在泳池邊搭建了舞臺，還請來了一眾身穿比基尼的嫩?；罱j氣氛。
據(jù)港澳媒體報道，周焯華曾有過兩任妻子，第一任妻子因性格不合分手，第二任即現(xiàn)任妻子，是被媒體稱為“洗米嫂”的陳慧玲。
周焯華（右）與妻子陳慧玲共同出席活動
陳慧玲最初是一名保險推銷員，在跑業(yè)務時認識了周焯華。兩人結婚后，周焯華仍頻頻曝出私會女星、模特的緋聞，但夫妻倆的關系還算穩(wěn)固，直到2015年模特劉碧麗出現(xiàn)。
劉碧麗是美國和馬來西亞混血兒，比周焯華小11歲，早年間因一支玉蘭油的廣告出道，出眾的美貌讓無數(shù)人印象深刻，被網(wǎng)友稱為“玉蘭油女孩”。
2015年，有港媒拍到周焯華與劉碧麗當街牽手回家，高調的“世紀一牽”立刻成為多家媒體的頭版頭條。陳慧玲因此提出離婚，但周焯華沒有同意。
周焯華（右）與劉碧麗當街牽手
兩位女性共存的狀態(tài)一直持續(xù)到2020年。這期間，劉碧麗為周焯華生下三女一子。
而“洗米嫂”陳慧玲這邊，則一如既往地時常在社交平臺上曬出體現(xiàn)家庭幸福的照片。
周焯華的生活，真的如他所展現(xiàn)出來的一般春風得意嗎？
未必。
梳理公開資料可發(fā)現(xiàn)，自2019年被媒體曝光涉嫌違法以來，周焯華和他金光閃閃的太陽城，已然出現(xiàn)了一些裂縫。2019年8月初，澳大利亞媒體報道稱，周焯華因涉嫌與組織犯罪有關，已被澳洲內政事務部下令禁止入境。太陽城集團就此發(fā)布澄清公告，但集團股價仍出現(xiàn)波動。
2021年8月底，周焯華將其所持的太陽國際（太陽城系內金融企業(yè)）股票全部拋售，套現(xiàn)7000多萬港元，較該股當年高位少賺近11億港元。
此外，太陽城集團還曾被指洗錢、支持“港獨”。對此，周焯華回應稱，絕對不會支持任何損害國家的行為，并主動建議加強賭博監(jiān)管，包括推進客戶實名化、資金渠道透明化，限制赴澳內地客的信用額等。
2020年周焯華視頻回應傳聞
2021年初，他還借新年展望的機會再次重申要愛國守法，強調“堅定實行愛國愛澳精神”。
如今看來，他這些言辭頗為諷刺。
近年來，我國打擊跨境賭博的力度正在不斷加強。2020年以來，公安部與有關部門持續(xù)推進打擊治理跨境賭博工作，打掉網(wǎng)絡賭博平臺3400余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊2800余個、非法技術團隊1300余個、賭博推廣平臺2200余個。2021年，跨境賭博犯罪首次入刑。
一向長袖善舞的周焯華，是否已提前感知到他的所作所為即將敗露？我們不得而知。但顯而易見的是，他那些欲蓋彌彰的操作絕不可能掩蓋其犯罪事實。
“眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了！”《桃花扇》里的這句話，也成為周焯華人生前49年里的最好注解。