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2024-02-26
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更新時間：2024-02-26 15:41:21作者：佚名
中國基金報記者 若暉
曾經(jīng)的上海灘大佬戴志康因非法吸收公眾存款、集資詐騙被判刑十九年后，其名下豪宅也不可避免走上司法拍賣的道路。
阿里拍賣平臺顯示，戴志康此前名下位于上海市浦東新區(qū)芳甸路599弄的九間堂別墅被上海市公安局浦東分局查封，將于3月4日進行司法拍賣，目前評估價值1.27億元，起拍價9000萬元。
戴志康旗下的“證大系”投資版圖涉足地產(chǎn)、金融、文化等多個領(lǐng)域，2007年身家高達100億躋身胡潤中國富豪榜。2022年年末，他因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，上海市第一中級人民法院決定對其執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金2550萬元。
戴志康九間堂被司法拍賣
起拍價9000萬元
近期，一則豪宅司法拍賣的消息，因曾經(jīng)的房主是原證大集團實控人戴志康，在多個社交網(wǎng)絡(luò)平臺引發(fā)熱議。
阿里拍賣平臺顯示，位于上海市浦東新區(qū)芳甸路599弄15號的全幢別墅被上海市第一中級人民法院司法拍賣。該房屋評估價為1.27億元，起拍價9000萬元，將于3月4日起拍。
圖為拍賣界面截圖
相關(guān)資料同時顯示，該房屋所在小區(qū)名稱“九間堂”，東至柳杉路，南至張家浜，西至芳甸路，北至錦繡路。建筑面積681.11平方米；其中地下面積347.7平方米；房屋類型為花園住宅，拍品所有人為戴某康。
該標(biāo)的目前部分外墻已拆除，門窗均已缺失；房屋結(jié)構(gòu)變化較大，有違建登記；標(biāo)的按現(xiàn)狀拍賣，買受人須于收到拍賣成交執(zhí)行裁定書之日起三個月內(nèi)，按相關(guān)部門要求將標(biāo)的物恢復(fù)原狀并至不動產(chǎn)登記中心消除違建登記。拆除違建及恢復(fù)房屋原狀的費用由買受人自行承擔(dān)。
從目前公開的圖片上看，該房屋已經(jīng)非常破敗，內(nèi)部也雜亂不堪。
該房屋已經(jīng)非常破敗，內(nèi)部也雜亂不堪
據(jù)悉，九間堂是上海知名豪宅，緊靠上海世紀(jì)公園，由戴志康旗下的上海證大三角洲置業(yè)有限公司開發(fā)，屬于中式風(fēng)格別墅。周圍還有御翠園等多個上海知名樓盤。
小紅書等多個網(wǎng)絡(luò)社交平臺上的網(wǎng)友也紛紛圍觀此次司法拍賣。
圖為社交平臺發(fā)布的帖子截圖，網(wǎng)友感慨一個時代的隕落
證大系集資詐騙案一審宣判：
戴志康被判十九年，處罰金2550萬元
2022年12月30日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司（以下簡稱證大文創(chuàng)公司）、被告人戴志康等7人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案，對證大文創(chuàng)公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執(zhí)行罰金人民幣1億元；對戴志康犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金2550萬元；對戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至七年六個月不等刑罰，并處1000萬元至150萬元不等罰金。
圖為宣判現(xiàn)場
經(jīng)審理查明：2006年7月，被告人戴志康注冊成立被告單位證大文創(chuàng)公司。為實施非法集資活動，戴志康于2011年至2014年先后成立上海證大投資咨詢有限公司（以下簡稱證大投資咨詢公司）、上海證大大拇指財富管理有限公司（以下簡稱證大大拇指公司）、上海證大金融信息服務(wù)有限公司、上海證大愛特金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱證大愛特公司）等“證大系”企業(yè)，并以證大文創(chuàng)公司為頂層管理。
2011年11月至2019年8月，經(jīng)戴志康決定和授意，在未經(jīng)有關(guān)機關(guān)批準(zhǔn)的情況下，證大投資咨詢公司對外招攬借款人簽訂主要期限為12至36個月不等的借款合同，在扣除相關(guān)服務(wù)費用后放貸給借款人，再將放貸債權(quán)按照借款合同金額拆分包裝成期限1至36個月、年化收益5%~15%不等的債權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財產(chǎn)品，通過對外宣傳保本付息等，由證大大拇指公司線下或者證大愛特公司“撈財寶”平臺線上發(fā)售，從而向社會公眾非法募集資金。
2016年4月起，為應(yīng)對“證大系”企業(yè)債權(quán)逾期還款率攀升造成的無足量資金放貸、無法生成足量債權(quán)、無法包裝足量理財產(chǎn)品、無法募集足量資金的惡性循環(huán)，戴志康經(jīng)由戴衛(wèi)新匯報后，決定采用虛假發(fā)售逾期債權(quán)產(chǎn)品、虛假湊標(biāo)等手段繼續(xù)向社會公眾非法募集資金。
經(jīng)審計，2011年11月至2019年8月，“證大系”企業(yè)累計向35萬余名出借人銷售理財產(chǎn)品共計596.66億余元，至案發(fā)造成2.65萬余名出借人未兌付本金共計75.21億余元。其中，2011年11月至2016年4月14日，“證大系”企業(yè)非法募集資金179.60億余元，未兌付本金1.54億余元；2016年4月15日至案發(fā)，非法募集資金417.06億余元，未兌付本金73.66億余元。前述所募資金主要被用于放貸、兌付出借人資金、支付運營費用等。
上海一中院認(rèn)為：被告單位證大文創(chuàng)公司及被告人戴志康等7名單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；證大文創(chuàng)公司及戴志康等7名被告人還以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。對證大文創(chuàng)公司以及各名被告人應(yīng)予數(shù)罪并罰。證大文創(chuàng)公司、戴志康等人的非法集資行為嚴(yán)重破壞了國家金融秩序，給被害人造成了巨大經(jīng)濟損失，結(jié)合本案事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。
本市司法機關(guān)將繼續(xù)加強對涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。
曾經(jīng)的上海灘大佬
戴志康曾是上海灘大佬，在上海房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)一度叱咤風(fēng)云，打造了版圖龐大的“證大系”。在上海浦東開發(fā)了證大大拇指廣場、證大五道口廣場、證大喜馬拉雅中心和九間堂等多個知名地產(chǎn)項目。戴志康身家也曾突破100億元，躋身胡潤百富榜。
證大集團投資范圍較廣，在地產(chǎn)領(lǐng)域曾開發(fā)證大五道口、證大大拇指廣場、證大喜馬拉雅中心、證大九間堂等；金融領(lǐng)域主要有證大金服、西部信托等；文化方面投資上海喜馬拉雅美術(shù)館、證大文化、大觀舞臺；
2004年，戴志康憑借17億的身價，在胡潤百富榜中排第57位，2007年戴志康排在第65位，身家100億。
2007年，戴志康排在中國富豪榜第65位，圖為榜單截圖
不過，隨著時移世易，戴志康一步步落敗。2015年后，戴志康痛定思痛，重新梳理證大集團的三大產(chǎn)業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)金融、文化和大健康，將互聯(lián)網(wǎng)金融確定為證大集團后續(xù)的主航道。
全面轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融后不久，網(wǎng)貸行業(yè)開始崩塌。
“證大系”崩盤的起點始于2019年8月29日，當(dāng)天“證大系”掌舵人戴志康投案自首，一時間震驚金融圈。
隨后，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關(guān)涉案資產(chǎn)。
直到2021年3月31日，這樁非法集資大案進入法院審判程序。
其實，“證大系”非法集資，同樣是披著P2P的外衣。
2010年，證大便開始涉足小微金融，平臺包括銀行助貸業(yè)務(wù)的深圳證大速貸小額貸款、扶植農(nóng)村經(jīng)濟的海門證大農(nóng)村小額貸款、以P2P撮合平臺為核心業(yè)務(wù)的上海證大財富，以及北京捷越聯(lián)合。
據(jù)此前2015年報道，證大系的微金融公司貸款規(guī)模150億，在全國建立了300多個分支機構(gòu)和網(wǎng)點，客戶百萬級，員工人數(shù)或在5000人以上。
當(dāng)時，戴志康非?？春肞2P，“金融體系里所有發(fā)展方向，我最看好P2P，未來金融行業(yè)發(fā)展的趨勢就是金融脫媒，去中介化，互聯(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)就是如此，未來整個金融行業(yè)都會發(fā)生變革，想象空間非常大?！?/p>
2019年，多家P2P公司倒閉，8月初，“證大系”的危機開始爆發(fā)。2019年8月12日，終止公司總部及全部分公司人員勞動合同。同日，“撈財寶”停止新增業(yè)務(wù)，停止充值服務(wù)與債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)。8月26日，戴志康向所有用戶明確表示，不甩鍋、不跑路、不失聯(lián)，接下來的工作重心會放在債權(quán)資產(chǎn)的還款管理、催收上。
然而，就在發(fā)聲3天后，戴志康向警方投案自首。2020年9月9日，上海浦東警方披露了“證大文化非法吸收公眾存款案”追贓挽損工作的新進展，公安機關(guān)已依法追繳現(xiàn)金15億余元，查封、凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶、股權(quán)、不動產(chǎn)等涉案資產(chǎn)。