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2024-01-12
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更新時(shí)間：2024-01-12 15:39:37作者：佚名
河南一位遭遇騙局的手機(jī)商家接受上游新聞（報(bào)料郵箱baoliaosy@163.com）采訪時(shí)發(fā)出疑問(wèn)："如果客戶的每一筆貨款來(lái)源我都要去核實(shí)是不是贓款，那以后還怎么做生意？"
據(jù)上游新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì)，全國(guó)類似受騙商家已經(jīng)超過(guò)300多人，重慶也有商家中招。近日，四川宜賓破獲一起類似案件，抓獲50多人，購(gòu)銷手機(jī)1100多臺(tái)，涉案金額超千萬(wàn)元。
正常收貨款被認(rèn)定涉詐，還被異地警方取保
"這個(gè)年怎么過(guò)？"在一個(gè)"凍卡交流"群中，一位銀行卡被凍結(jié)的手機(jī)商發(fā)出哀嘆。
1月9日，在成都龍泉做手機(jī)生意的宋先生（化名）向上游新聞?dòng)浾咧v述了自己的受騙經(jīng)歷：2023年12月30日，一個(gè)加他微信的客戶稱，要購(gòu)買兩部蘋果15PROMAX手機(jī)，并約定31日上午送貨。
成都手機(jī)商宋先生在"退贓"后，還收到警方出具的一份《取保候?qū)彌Q定書》 圖/受訪者供圖
"我當(dāng)時(shí)堅(jiān)持送貨當(dāng)面交易，交貨之前差不多11點(diǎn)，銀行卡就收到了2萬(wàn)元的貨款，我就把貨給了對(duì)方。"宋先生回憶，他當(dāng)時(shí)覺(jué)得這是一筆正常交易，沒(méi)想到，2024年1月1日卻收到銀行短信，"說(shuō)卡被凍結(jié)了，查詢了才曉得是收了不明（來(lái)路）的錢，被廣西桂林警方凍結(jié)了。當(dāng)?shù)嘏沙鏊f(shuō)，這是正常線下交易無(wú)法立案，只能進(jìn)行協(xié)查。到成都這邊的反詐中心查詢后，建議我到凍結(jié)的警方去說(shuō)清楚情況。"
因直接收到詐騙贓款，屬于一級(jí)涉案卡，宋先生的銀行卡遭凍結(jié)后，被反詐中心打上了涉詐的標(biāo)簽，隨后其名下的其他銀行卡、微信、支付寶等也被陸續(xù)凍結(jié)，"最近我聽(tīng)說(shuō)成都太升南路手機(jī)批發(fā)市場(chǎng)那里，有好幾個(gè)老板也中招了，現(xiàn)在只能靠‘刷臉’進(jìn)貨。"
上游新聞?dòng)浾咴儐?wèn)了成都太升南路轄區(qū)派出所。民警表示，類似情況確實(shí)處理不了，"如果是你被騙了，反詐中心給你凍結(jié)，是保護(hù)性支付30天后解除。我們也給你出不了證明，如果想提前解封，只有去凍結(jié)的那邊派出所。"
1月2日，宋先生帶著相關(guān)材料和證據(jù)前往廣西桂林，"從下午5點(diǎn)一直待到晚上11點(diǎn)多，說(shuō)明了情況，警方并不認(rèn)為我是來(lái)報(bào)案的，反而認(rèn)為是來(lái)投案。雖然能證明（我）不涉詐，但要求我先退還當(dāng)?shù)乇缓θ吮辉p騙的錢，才給我解凍銀行卡。"
宋先生送貨時(shí)，行車記錄儀拍到了來(lái)取手機(jī)的人 圖/受訪者供圖
"咨詢了律師，建議我不要退還（錢），只要證明自己不涉案，就能解凍。"宋先生說(shuō)，因?yàn)椋ū粌鼋Y(jié)）銀行卡是自己的主卡，為了盡快恢復(fù)使用，他不得不進(jìn)行"退贓"，還收到了一份《取保候?qū)彌Q定書》。盡管如此，宋先生還是很慶幸，"我算是解封最快的了。"
上游新聞?dòng)浾咦⒁獾?，宋先生所?60多人的凍卡交流群中，受害者來(lái)自全國(guó)各地，銀行卡被凍結(jié)時(shí)間最長(zhǎng)的已經(jīng)近一年，損失金額從幾千元到十幾萬(wàn)元不等，初步估算總額超過(guò)千萬(wàn)元。
回到成都后，宋先生又奔波于派出所、反詐中心、銀行之間說(shuō)明情況。今年1月4日，名下銀行卡才開(kāi)始逐漸解封。
被迫返還"贓款"還要簽承諾書
河南焦作手機(jī)商朱先生稱，自己2023年12月7日被騙了3部蘋果15手機(jī)，經(jīng)歷與宋先生如出一轍。
由于焦作當(dāng)?shù)鼐綄?duì)此不予立案，在反詐中心建議下，焦急的朱先生趕到江西贛州，在退賠了一位受害老太太13000元，拿到了對(duì)方的收條和諒解書，"警方說(shuō)即便我不退賠，他們也可以從我的賬戶上直接劃撥。"
手機(jī)商朱先生給受害人退賠后收到的收條 圖/受訪者供圖
上游新聞?dòng)浾咦⒁獾剑鶕?jù)《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》，被害人提出申請(qǐng)，經(jīng)查明凍結(jié)資金確屬被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確無(wú)爭(zhēng)議的，由設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并出具決定書進(jìn)行返回。
讓朱先生無(wú)法接受的是，江西贛州警方不僅讓他返還"贓款"，"還讓我寫了一份謹(jǐn)慎使用銀行卡的承諾書和一份‘認(rèn)罪書’，才進(jìn)行解凍。雖然我回來(lái)咨詢了焦作警方，這些材料對(duì)我沒(méi)有什么影響，但讓我很不舒服。明明我才是最終的受害者，為什么卻被當(dāng)成了‘罪犯’？"
朱先生表示，自己最關(guān)心的是能否破案挽回自己的損失。但截至目前，贛州警方還沒(méi)有跟他溝通，"如果最后的損失全部由我來(lái)承擔(dān)，我會(huì)提起訴訟。"
湖北武漢的手機(jī)商肖先生（化名），在2023年10月14日售出一部1萬(wàn)多元的蘋果15PROMAX，5天后銀行卡也被江西贛州警方凍結(jié)。在退賠后，又折騰了3個(gè)多月時(shí)間，賬戶才被完全解封。
"最后一張卡是在1月8日才解封的。"肖先生告訴上游新聞?dòng)浾?，去?2月14日，他拍攝了一段視頻，詳細(xì)講述自己的受騙和（銀行卡）解封經(jīng)歷，觀看量達(dá)到40多萬(wàn)。
朱先生銀行卡被凍結(jié)后，日常生活受到很大影響，圖為其收到的短信截圖 圖/受訪者供圖
肖先生也證實(shí)，自己和河南焦作的朱先生一樣，也簽了一份承諾書，"大概就是承認(rèn)我是收到了涉嫌詐騙的錢，但我感覺(jué)就像認(rèn)錯(cuò)書一樣。"
近日，上游新聞?dòng)浾叨啻温?lián)系贛州警方的刑偵、反詐中心等部門了解情況，但截至發(fā)稿時(shí)，未得到明確回復(fù)。
河南山東四川為重災(zāi)區(qū)
肖先生介紹，"之后估計(jì)有100多位被騙者聯(lián)系我，最多一天有70多人打我電話。也有十多位網(wǎng)友發(fā)私信感謝我，說(shuō)及時(shí)看到視頻避免了損失。我也建了一個(gè)群，目前有30多人，看起來(lái)被騙者以河南、山東、四川、廣東較多。"
上游新聞?dòng)浾咦⒁獾?，各地類似案件?bào)道，也以河南、山東、四川居多，其中部分案件也被警方破獲。
2024年1月9日，據(jù)山東電視臺(tái)報(bào)道，濟(jì)南一手機(jī)店主賣出3部蘋果15PROMAX，收到約2.7萬(wàn)元貨款，買家叫了跑腿來(lái)取走手機(jī)。隨后，店主發(fā)現(xiàn)銀行卡被濰坊警方以涉詐為由凍結(jié)，原因是當(dāng)?shù)赜惺忻癖?刷分"手段詐騙。
店主稱，周圍已經(jīng)有3個(gè)商家被類似手段詐騙，目前已向警方報(bào)案，但遇到了"一案不能兩立"的情況。
上游新聞?dòng)浾邚闹貞c警方了解到，目前，手機(jī)商家較多區(qū)域還未發(fā)現(xiàn)類似立案信息。不過(guò)在1月11日，石橋鋪一位二手手機(jī)商謝先生向記者證實(shí)，他在1月2日遇到類似騙局，損失4999元，隨后銀行卡也被凍結(jié)。目前，銀行方面建議報(bào)警，自己會(huì)在這幾天到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。
據(jù)洛陽(yáng)日?qǐng)?bào)·洛陽(yáng)網(wǎng)報(bào)道，孟津區(qū)一手機(jī)店老板賣了兩部手機(jī)，2023年9月30日，買家向其銀行卡轉(zhuǎn)了1.5萬(wàn)元手機(jī)款后，其銀行卡因涉嫌詐騙被凍結(jié)。這筆錢是從廣東匯來(lái)的，下達(dá)凍結(jié)指令的是廣東警方。隨后，洛陽(yáng)警方順藤摸瓜將3名犯罪嫌疑人抓獲。根據(jù)供述，詐騙分子使用未實(shí)名認(rèn)證的微信添加手機(jī)商家為好友，稱要購(gòu)買兩部蘋果手機(jī)，隨后謊稱收款碼有問(wèn)題，讓老板提供銀行卡號(hào)，緊接著銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給"上線"。"上線"騙取廣東一受害人的錢財(cái)后，將其中一筆1.5萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)到商家銀行賬戶，拿到手機(jī)后以低于市場(chǎng)的價(jià)格出售，完成了贓款"洗白"的過(guò)程。
除手機(jī)商家外，高檔煙酒、黃金首飾等商家也有中招，2023年12月，據(jù)河南都市頻道報(bào)道，鄭州市二七區(qū)、金水區(qū)、龍湖鎮(zhèn)共27家煙酒店老板反映，最近遇到一個(gè)大客戶，只通過(guò)微信聯(lián)系，就用銀行卡轉(zhuǎn)賬購(gòu)買了大量高檔煙，甚至叫了貨拉拉來(lái)拉走。一個(gè)商戶展示微信收款賬單顯示，轉(zhuǎn)賬的都是不同的人，不過(guò)商戶們都不以為意，但隨后自己名下的賬戶，被廣西南寧警方以"轉(zhuǎn)移贓款"名義凍結(jié)。
背后有境外詐騙團(tuán)伙影子
這些詐騙分子的"上線"來(lái)自哪里？根據(jù)警方調(diào)查，類似騙局背后，有境外詐騙團(tuán)伙的身影。
宜賓警方抓獲相關(guān)電詐犯罪嫌疑人 圖片來(lái)源/四川省公安廳
2024年1月8日，據(jù)四川省公安廳反詐中心通報(bào)，宜賓市區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)成立了聯(lián)合專案組，破獲了一個(gè)涉案人員眾多、交易速度快且流竄全國(guó)多省市，專門通過(guò)購(gòu)買高價(jià)手機(jī)進(jìn)行洗錢的犯罪團(tuán)伙。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人52人。現(xiàn)查明，犯罪嫌疑人袁某、郭某等人受雇于境外詐騙團(tuán)伙從事洗錢活動(dòng)，共購(gòu)銷新款蘋果手機(jī)1100余臺(tái)，涉案資金高達(dá)1000余萬(wàn)元。
近日，成都市公安局天府新區(qū)分局成功破獲一起境外不法分子以"高傭金"，利誘在校大學(xué)生幫助購(gòu)買高價(jià)值手機(jī)再低價(jià)轉(zhuǎn)賣的洗錢案。據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙共購(gòu)銷全新手機(jī)23臺(tái)，涉案資金高達(dá)20余萬(wàn)元，串并電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)十件。
警方介紹，類似詐騙洗錢的伎倆比較新，目前不多見(jiàn)。自"斷卡"行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，公安機(jī)關(guān)對(duì)出售銀行卡行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，同時(shí)做好反詐宣傳教育，越來(lái)越多的人意識(shí)到出售銀行卡屬于違法行為，詐騙分子可用于洗錢的銀行卡少了，"另辟蹊徑"打著購(gòu)買商品的幌子，設(shè)法獲取交易者的銀行卡號(hào)等信息，然后用于洗錢。
兩種方法可避免"入坑"
警方提醒市民，使用銀行卡等進(jìn)行交易，一定要注意核實(shí)對(duì)方身份，避免在不知情的情況下被詐騙分子"當(dāng)槍使"，如果發(fā)現(xiàn)購(gòu)機(jī)人異常情況，請(qǐng)立即選擇報(bào)警。
不過(guò)朱先生質(zhì)疑，作為一個(gè)正常營(yíng)業(yè)的商家，"如果每一筆貨款來(lái)源都要去核實(shí)是不是贓款，那以后我還怎么做生意？"
對(duì)于防范此類騙局，肖先生表示，反詐中心也告訴他兩個(gè)簡(jiǎn)單的方法：首先，堅(jiān)決不給陌生人銀行卡號(hào)碼，甚至親戚朋友都不行，因?yàn)樗麄円灿锌赡鼙或_；其次，是支付寶微信收款，盡量讓購(gòu)買者到店里來(lái)當(dāng)面支付，盡量減少遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)賬甚至跨省轉(zhuǎn)賬。
多位受騙的手機(jī)商家告訴上游新聞?dòng)浾?，他們通過(guò)此事，也感受到了國(guó)家反詐的決心和力度。目前為避免上當(dāng)，"走銀行卡的貨款"全部不收，"陌生人找我買手機(jī)也基本都拒絕了，但這也給現(xiàn)在的生意帶來(lái)了很大影響。"
"已經(jīng)退賠的話，就不太好維權(quán)了。"對(duì)于商家們?cè)庥龅睦Ь?，北京盈科（上海）律師事?wù)所沈志剛律師表示，由于刑事立案的問(wèn)題，類似情況目前還沒(méi)有太好的辦法。"我的建議是，如果金額小就退賠，畢竟生意還要做；如果金額太大，就堅(jiān)決不退賠。因?yàn)榘凑辗梢?guī)定，如果提交證據(jù)能證明對(duì)詐騙不知情，相關(guān)部門就應(yīng)該依法（對(duì)銀行卡）解凍。如果不解凍，就可以通過(guò)申訴、投訴維權(quán)。"
上游新聞?dòng)浾邷?/p>