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2024-05-14
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更新時(shí)間：2024-05-14 11:57:58作者：未知
在一個(gè)火爆的網(wǎng)絡(luò)直播間內(nèi)，一名被稱為“神豪”的“榜一大哥”充值了數(shù)千萬(wàn)元給主播打賞，而直播間內(nèi)的其他粉絲并不知道，這千萬(wàn)打賞背后竟然與洗錢案件有關(guān)。
前不久，上海警方就偵破了一起新型洗錢案件。
“榜一大哥”現(xiàn)身直播間
其身份被揭開(kāi)
2018年9月，一家知名網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)舉辦了粉絲嘉年華活動(dòng)，這名站在舞臺(tái)上深情演唱的男子，就是這首歌曲的原唱王某，1984年出生的他不僅喜歡唱歌，還參演過(guò)多部電影電視劇。但熟悉他的人都知道，他還是一名小有名氣的網(wǎng)絡(luò)主播。靠著能唱能嘮，王某不僅吸粉無(wú)數(shù)，還靠著粉絲們的打賞，成功入選該直播平臺(tái)的金牌藝人。
直播間“神豪”身份被揭開(kāi)
在王某的眾多粉絲中，有一個(gè)網(wǎng)名叫“壹蓑煙雨任平生”的粉絲最為出名，因?yàn)樵谕跄持辈r(shí)，只要這個(gè)人出現(xiàn)，各種重量級(jí)的禮物就會(huì)滿屏飛。這些數(shù)不清的虛擬禮物在直播間里開(kāi)出五光十色的特效花朵，但是很多人也知道，這滿屏絢爛多彩的背后都是真金白銀幻化的結(jié)果。
王某在2020年1月的一場(chǎng)直播中，因?yàn)檫@名粉絲的重金打賞，直播間里的氣氛直接被推向高潮，不少人在這種氣氛的感染下也跟著打賞，這也讓粉絲們從看主播變成了看“大哥”。
直播間的粉絲們對(duì)此人的身份產(chǎn)生了極大好奇，直到2020年4月的一個(gè)晚上，這名隱藏在主播王某背后的神秘人物，突然現(xiàn)身直播間。王某的粉絲們才第一次看到這名神秘人的真容。雖然他出現(xiàn)在直播間的時(shí)間不長(zhǎng)，但很快就有人認(rèn)出，這名出手闊綽的神秘人就是上海一家公司的老板于某。
王某是名小有名氣的網(wǎng)絡(luò)主播
幾個(gè)月后，于某在公司的社交平臺(tái)上發(fā)布了一段視頻。視頻中，于某表示，受外部環(huán)境影響，自己公司多個(gè)項(xiàng)目資金面臨無(wú)法回流的情況，他決定委托公司其他高層，臨時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急舉措。
“榜一大哥”潛逃境外
多起報(bào)案揭開(kāi)背后秘密
很多人不知道的是，當(dāng)于某發(fā)布這段視頻的時(shí)候，他其實(shí)已經(jīng)潛逃到了境外。一打賞就是上千萬(wàn)元的于某，公司的資金鏈怎么會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題呢？他的公司又是做什么的？
很快，上海警方就接到了一些自稱是于某公司投資人打來(lái)的報(bào)警電話，也就是這些電話，徹底撕開(kāi)了于某隱藏在千萬(wàn)打賞背后的秘密。
2020年8月18日，上海警方陸續(xù)接到群眾報(bào)案，稱他們?cè)谏虾Ｒ患彝顿Y公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品到期后無(wú)法兌現(xiàn)。接警后，民警第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置。
警方介紹案情
上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警 黃軼：我們發(fā)現(xiàn)報(bào)案的內(nèi)容，跟我們以往處置的一些集資犯罪類案件有一些相似的地方，第一時(shí)間通知了經(jīng)偵支隊(duì)介入甄別取證。
上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警 王治胤：首先我們對(duì)留存在上海的高層、中層員工當(dāng)即開(kāi)展詢問(wèn)工作，詢問(wèn)公司的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)模式。同時(shí)，當(dāng)時(shí)還有各地前來(lái)詢問(wèn)情況的各地分支機(jī)構(gòu)的高管，我們對(duì)分支機(jī)構(gòu)的高管開(kāi)展詢問(wèn)工作，了解他們募集資金的形式，綜合來(lái)看其實(shí)就是披著合法外套的非法集資。
經(jīng)查，自2017年12月起，于某的公司在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以所謂的特種車輛和新能源車輛的融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃為名，在全國(guó)18個(gè)省150多個(gè)城市，設(shè)立線下門店，向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。
環(huán)達(dá)車輛租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓比較基準(zhǔn)收益演示圖
上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警 黃軼：我們經(jīng)過(guò)初步查看合同，都是比較簡(jiǎn)單粗暴地承諾保本保息，不管任何的風(fēng)險(xiǎn)、任何不可抗力，每年都有高額的利益回報(bào)。這個(gè)是違背普通生意或者業(yè)務(wù)上的往來(lái)情況，沒(méi)有考慮任何的意外風(fēng)險(xiǎn)、人工、其他的任何成本。
圖為收益權(quán)車讓結(jié)構(gòu)
上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警 王治胤：他的資金都是直接在體內(nèi)循環(huán)，公司其實(shí)就是打著車輛融資租賃的幌子，在吸儲(chǔ)老百姓的資金，資金也沒(méi)有真實(shí)地用在這些車輛運(yùn)營(yíng)上，其實(shí)是被公司實(shí)控人肆意揮霍。
非法集資12億余元
贓款大多流向個(gè)人賬戶
警方梳理了于某公司的資金流向，發(fā)現(xiàn)涉事公司非法集資得來(lái)的贓款高達(dá)12億余元，其中一部分是用于公司的日常運(yùn)營(yíng)，還有相當(dāng)大一部分錢進(jìn)入了主犯于某的個(gè)人賬戶，警方也將排查的重點(diǎn)放在了這部分錢上。
上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)民警 干一鳴：我們發(fā)現(xiàn)除了他個(gè)人大肆揮霍，比如說(shuō)購(gòu)買珠寶豪車之外，還有一大部分都充值到了某某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)。
警方調(diào)查對(duì)方是不是將贓款洗白
上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 袁維：他打賞的金額都是上千萬(wàn)元，我們當(dāng)時(shí)就覺(jué)得這個(gè)行為很可疑，所以我們才會(huì)進(jìn)一步去追蹤、挖掘他是不是涉嫌將贓款進(jìn)行洗白或者是轉(zhuǎn)移。
于某陸續(xù)打賞近百名主播，4人為重點(diǎn)打賞目標(biāo)
警方調(diào)取了于某在直播平臺(tái)的個(gè)人賬戶，從他過(guò)往的打賞記錄里發(fā)現(xiàn)，于某在2018年1月到2020年6月期間，陸續(xù)在該平臺(tái)打賞了近百名主播，其中，王某、李某、賈某、方某這四名主播是他打賞的重點(diǎn)目標(biāo)。
那么，為什么只有這四名主播受到于某青睞，讓他不惜花重金打賞呢？這也引起了警方的注意。
警方分析案情
上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)民警 干一鳴：我們調(diào)取了受巨額打賞的幾名主播名下的個(gè)人賬戶的所有資金，然后經(jīng)過(guò)資金的層層穿透，發(fā)現(xiàn)這些涉案主播在接收到集資詐騙主犯的巨額打賞以后，會(huì)將受打賞的資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移至集資詐騙主犯的個(gè)人賬戶和關(guān)系人賬戶當(dāng)中。
據(jù)此，警方認(rèn)為，這些主播確實(shí)有幫主犯于某洗錢的嫌疑?？墒牵麄兪欠裰獣赃@些錢的來(lái)源呢？
在隨后的偵查中，警方發(fā)現(xiàn)，這些主播私下與主犯于某的關(guān)系非常密切，不僅一同出去旅游，還會(huì)頻繁出入于某的公司。這些主播與于某的互動(dòng)遠(yuǎn)不止這些，偵查中，警方還發(fā)現(xiàn)，四名主播中的王某還曾在直播時(shí)說(shuō)到，自己持有于某公司的員工號(hào)。
不僅如此，這名王姓主播還曾在直播間公然提出，可以幫助打賞的人洗錢。
圖為贓款洗白流程
在對(duì)四名主播的調(diào)查中，警方還發(fā)現(xiàn)，一些黑灰產(chǎn)的犯罪嫌疑人會(huì)將犯罪所得充值到網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)的賬戶里，然后再以6折或者7折的價(jià)格賣給一些打賞幣中介，這些中介低價(jià)買入后，再以7折到8折的價(jià)格出售給一些主播的團(tuán)隊(duì)或者粉絲個(gè)人，從中賺取差價(jià)。
上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)民警 干一鳴：我們?cè)谧粉欉@個(gè)主播個(gè)人資金賬戶的過(guò)程中，還進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，其中還有電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪嫌疑人，他們結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)在李某直播工作室擔(dān)任員工的范某，范某為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移涉案的贓款，會(huì)用自有資金購(gòu)買這些有黑灰產(chǎn)資金充值的平臺(tái)賬戶。范某一方面是為了個(gè)人的獲利，另一方面，是為了幫助李某更好直播，獲得平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)，打賞自身的工作室的一些主播。
在掌握了確鑿證據(jù)后，上海警方對(duì)相關(guān)涉案人員進(jìn)行收網(wǎng)。在對(duì)四名主播抓捕的過(guò)程中，由于其中一名主播被捕時(shí)還在直播中，所以警方的行動(dòng)很快被看客們發(fā)現(xiàn)，并透露給了另外一名正在直播的涉案人員李某。但李某不會(huì)想到的是，看客們的提醒并不會(huì)幫到他，因?yàn)樨?fù)責(zé)抓捕的民警為了掌握他的實(shí)時(shí)動(dòng)向，也在關(guān)注著他的這場(chǎng)直播。
警方共抓獲44人
截至目前，警方共抓獲涉案人員44人，其中涉嫌非法吸收公眾存款罪的40名被告人均已被判刑，針對(duì)主犯于某的抓捕工作也在持續(xù)進(jìn)行中。
涉嫌洗錢罪
4名網(wǎng)絡(luò)主播被提起公訴
2023年11月，上海市人民檢察院以涉嫌洗錢罪，對(duì)李某、王某、方某、賈某批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，2018年1月至2020年7月，李某等四名主播明知于某充值到直播平臺(tái)打賞或銀行轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人銀行賬戶的資金系經(jīng)營(yíng)公司非法集資所得，仍接受于某打賞，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬等形式向于某回流資金，其行為已經(jīng)構(gòu)成了洗錢罪。
在后期的審查中，檢察官發(fā)現(xiàn)，這四名主播之所以成為于某重點(diǎn)打賞的目標(biāo)，很大程度上是因?yàn)樗麄儭岸聝骸?/strong>，經(jīng)受住了于某給他們的考驗(yàn)。因?yàn)椋谟谀尺x擇打賞目標(biāo)之初，都會(huì)先進(jìn)行小額打賞，然后時(shí)不時(shí)地再來(lái)一筆大額打賞，以此引起主播們的注意，并建立聯(lián)系。
在日常的直播中，于某還會(huì)跟幾名主播溝通，策劃劇本，故意制造話題和熱度，以求獲得利益的最大化。
有了于某這位“榜一大哥”的重金加持，幾位主播不僅賺足了名氣，也獲得了豐厚的收益。而他們也將于某打賞給他們的錢，按比例返給了他。一進(jìn)一出間，將于某的非法所得洗白。
“現(xiàn)金花束”“現(xiàn)金蛋糕”……
這些洗錢方式要警惕！
據(jù)幾名涉案主播供述，他們除了通過(guò)直播間洗錢，逢年過(guò)節(jié)，他們也會(huì)主動(dòng)給于某轉(zhuǎn)賬，表面說(shuō)是為了感謝于某的慷慨打賞，但真實(shí)目的還是洗錢。
除了上演發(fā)紅包表忠心這種樣式的洗錢，與于某熟悉后，主播們還會(huì)頻繁接到于某找他們借錢的請(qǐng)求。不過(guò)借錢是假，其目的還是洗錢。
2024年2月28日，李某、王某等涉嫌洗錢一案在上海市浦東新區(qū)人民法院一審開(kāi)庭審理，法庭將擇日宣判。
除了利用網(wǎng)絡(luò)直播間洗錢，公安機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)，一些不法分子還會(huì)以訂購(gòu)“現(xiàn)金花束”“現(xiàn)金蛋糕”、購(gòu)買黃金飾品、品牌手機(jī)、房產(chǎn)的名義進(jìn)行洗錢。
上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 袁維：洗錢的這些手段越來(lái)越多樣，對(duì)于我們公安機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō)，在打擊這種新類型的洗錢犯罪活動(dòng)中，公安機(jī)關(guān)也是不斷提升偵查和打擊能力。只有提升偵查打擊能力以后，我們才能應(yīng)對(duì)那些不斷變化的洗錢犯罪手段，打擊各種各樣新類型的違法犯罪行為。
本文來(lái)源：央視新聞客戶端
微信編輯：安通
校對(duì)：曉川