環(huán)球黑卡是干什么用的 環(huán)球黑卡有什么用途和好處
2023-08-25
更新時(shí)間:2023-08-25 09:23:46作者:佚名
【警方因低收入者取3000萬破獲洗錢案】8月24日消息,陜西西安,7名低收入者人均取現(xiàn)3000萬元,觸發(fā)銀行反洗錢預(yù)警。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉案資金均源于一空殼商戶綁定的POS機(jī)。6月20日,專案組60名警力奔赴各地展開收網(wǎng)行動,抓獲犯罪嫌疑人10名,并查獲一批涉案物品。經(jīng)調(diào)查,盧某和魏某開設(shè)3家地下賭場,2022年25歲的張某組織多人利用POS機(jī)收取贓款,再通過虛構(gòu)交易進(jìn)行套現(xiàn),從中抽取3%的傭金,涉案金額達(dá)5.03億元,非法獲利200余萬元。目前,8人以洗錢罪被捕,2人以開設(shè)賭場罪被捕,案件正在偵辦中。