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女子到銀行存10萬現(xiàn)金被問錢來源(去銀行存10萬現(xiàn)金會被懷疑嗎)

更新時間:2024-01-08 16:53:15作者:未知

女子到銀行存10萬現(xiàn)金被問錢來源(去銀行存10萬現(xiàn)金會被懷疑嗎)

  【這錢是從哪里來的?女子到銀行存10萬現(xiàn)金被問錢來源 律師解讀】江西一女子在某社交平臺上發(fā)文稱,10萬現(xiàn)金去銀行辦個定期,沒想到銀行工作人員問她,要存多少錢?這錢是從哪里來的?

  “我當(dāng)時愣了一下,心想你管我錢哪里來的,直接按我說的辦理了不就完了嗎?搞的這錢是我偷來搶來的一樣。 但我頓時整理了情緒,問工作人員,你問這個干嘛?之前存現(xiàn)金也沒有工作人員問過啊”

  工作人員回應(yīng)稱,這是銀行的規(guī)定,每個存錢的客戶只要超過10000現(xiàn)金的就要問清楚錢的來源。對此,女子回復(fù)稱,這什么規(guī)定,我們老百姓存?zhèn)€錢還要追究來源問題,這個好像是自己的隱私吧?

  此前,“網(wǎng)友5萬元到銀行存款被要求出具收入證明”事件引起熱議。北京中銀律師事務(wù)所高級合伙人劉曉宇曾表示,根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第九條、第十條的規(guī)定,對于自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,銀行的工作職責(zé)僅限于“應(yīng)當(dāng)識別并核實客戶身份,了解并登記資金的來源或者用途”,正常情況下經(jīng)詢問即可了解,不應(yīng)要求客戶提供收入證明。

本文標(biāo)簽: 銀行  錢來  現(xiàn)金