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信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的(信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的呢)

更新時(shí)間:2023-07-08 20:38:49作者:佚名

信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的(信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的呢)

1、進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定來(lái)看,使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)
(1)數(shù)額較大:在五千元以上不滿(mǎn)五萬(wàn)元
(2)數(shù)額巨大:在五萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五十萬(wàn)元
(3)數(shù)額特別巨大:在五十萬(wàn)元以上
(二)惡意透支。本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還。惡意透支的數(shù)額,是指公安機(jī)關(guān)刑事立案時(shí)尚未歸還的實(shí)際透支的本金數(shù)額,不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。歸還或者支付的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為歸還實(shí)際透支的本金。惡意透支數(shù)額較大,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以不起訴在一審判決前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以免予刑事處罰。但是,曾因信用卡詐騙受過(guò)兩次以上處罰的除外。就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定來(lái)看,
(1)惡意透支數(shù)額較大:在五萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五十萬(wàn)元
(2)數(shù)額巨大:在五十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五百萬(wàn)元
本文標(biāo)簽: 信用卡  詐騙罪  數(shù)額  

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